Le scandale du faux or milliardaire de Wuhan Jinhong arrive à sa conclusion

Conclusion du scandale du faux or d'un milliard de dollars de Wuhan Jinhong

Une évolution majeure s'est déroulée dans le scandale du faux or d'un milliard de dollars de Wuhan Jinhong, quatre ans après qu'il ait initialement choqué le marché et impliqué plus de dix sociétés de gestion de fonds et d'assurance. Le 28 mai 2024, le tribunal intermédiaire populaire de Wuhan dans la province du Hubei a publiquement annoncé le procès et la condamnation de 18 prévenus, notamment de la société Wuhan Jinhong Jewelry Co., Ltd., de la société Wuhan Jinhong Industrial Group Co., Ltd., de la société Hefei Bozhong Investment Consulting Co., Ltd. et de Jia Zhihong, pour fraude contractuelle, émission de prêts illégaux, corruption et plusieurs autres accusations. Jia Zhihong, le principal prévenu, a été condamné à la prison à vie et tous ses biens personnels ont été confisqués, accompagnés d'une privation à vie de ses droits politiques, pour sa participation à la fraude contractuelle, à la corruption et à d'autres activités criminelles. Les autres prévenus ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 ans et 2 mois à 12 ans, ainsi qu'à des amendes correspondantes. Le tribunal devra traiter de la responsabilité et de l'indemnisation des pertes subies par les sociétés d'assurance dans des procédures civiles ultérieures.

La fraude des barres d'or factices de 2,8 milliards de dollars

La société Jinhong Jewelry, basée à Wuhan, l'un des plus grands fabricants de bijoux en or de Chine, a été accusée d'avoir utilisé de fausses barres d'or comme garantie pour obtenir plus de 2,8 milliards de dollars de prêts auprès de plus d'une douzaine d'institutions financières chinoises au cours des cinq dernières années.

• Jinhong a déposé 83 tonnes de barres d'or prétendument pures, d'une valeur de 20,6 milliards de yuans (4,2 milliards de dollars), en garantie des prêts.
• Cependant, une enquête a révélé que de nombreuses "barres d'or" n'étaient en fait que des alliages de cuivre doré, et non de l'or véritable.
• L'actionnaire principal de Jinhong, Jia Zhihong, est décrit comme un "ancien militaire intimidant" qui a utilisé ses connexions avec l'armée chinoise pour aider l'entreprise à lever des fonds.
• Le scandale du faux or a été révélé lorsque Jinhong a fait défaut sur des prêts à Dongguan Trust, et que les "barres d'or" données en garantie se sont avérées être du cuivre doré.
• Des craintes ont été soulevées qu'il ne s'agisse pas d'un incident isolé, et que d'autres producteurs d'or et fabricants de bijoux chinois pourraient être impliqués dans des fraudes similaires.
• Le scandale a conduit à des poursuites judiciaires contre Jinhong par plusieurs institutions financières chinoises, et la Bourse de l'or de Shanghai a annulé l'adhésion de Jinhong.

Principales conclusions

• Conclusion du premier procès de l'affaire de la fraude à l'or d'un milliard de dollars de Wuhan Jinhua Jewelry.
• Le principal prévenu, Jia Zhihong, a été condamné à la prison à vie pour fraude contractuelle.
• La décision sur l'indemnisation des sociétés d'assurance par les sociétés de gestion de fonds est en attente dans l'affaire civile.
• Au total, 18 prévenus ont été condamnés à des peines allant de 3 ans et 2 mois à 12 ans.
• Confrontées à des amendes, à la confiscation des biens personnels de Jia Zhihong et à des procédures civiles en cours, les entreprises impliquées continuent à faire face aux conséquences.