L'ascension de Huione Garantie : un acteur clé dans l'industrie des arnaques crypto
«L’arnaque «porcherie» de la crypto apporte 11 milliards de dollars à une plateforme cambodgienne liée à la famille au pouvoir»
L’arnaque notoire de crypto-monnaie connue sous le nom de «porcherie» s’est transformée en une entreprise criminelle massive, générant des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels. Au cœur de cela se trouve Huione Guarantee, une plateforme cambodgienne avec des liens avec l’élite du pays, qui facilite ces activités frauduleuses. La société de traçage de crypto-monnaie Elliptic rapporte que Huione Guarantee a traité 11 milliards de dollars de transactions depuis sa création, dont 3,4 milliards de dollars cette année seulement.
Huione Guarantee fournit aux escrocs divers services, allant d’outils trompeurs à des options de blanchiment d’argent. De manière choquante, il fournit également des équipements coercitifs tels que des menottes GPS et des matraques électriques. La plupart des transactions sur la plateforme sont liées à des escroqueries de type «porcherie». Cette prolifération d’arnaques a créé une sous-industrie où les escrocs sous-traitent la ciblage des victimes et le blanchiment d’argent. Le FBI a signalé 3,94 milliards de dollars de pertes dues à la fraude en matière d’investissement dans la crypto-monnaie aux États-Unis en 2023.
Huione Guarantee fonctionne ouvertement en utilisant des termes chinois et fait partie d’un réseau plus large aidant les escrocs de la crypto-monnaie. Ses liens avec des personnalités politiques cambodgiennes puissantes suscitent des inquiétudes et des possibles interventions internationales. Pendant la pandémie de Covid-19, de nombreuses escroqueries ont été opérées à partir d’hôtels et de stations balnéaires cambodgiens en difficulté, souvent avec du personnel non cambodgien forcé. Tom Robinson, co-fondateur d’Elliptic, suggère que des sanctions internationales ciblant le leadership des plateformes comme Huione Guarantee pourraient perturber cette industrie criminelle.
Points clés à retenir
- Huione Guarantee, liée à la famille au pouvoir au Cambodge, facilite 11 milliards de dollars de transactions d’arnaques crypto.
- Les services offerts incluent des outils pour les escroqueries, le blanchiment d’argent et le contrôle des victimes dans les opérations de «porcherie».
- Elliptic a retracé 3,4 milliards de dollars de transactions via Huione Guarantee en 2024 seulement.
- Les escroqueries de crypto-monnaie comme la «porcherie» ont accumulé environ 75 milliards de dollars depuis 2020.
- La mise en œuvre de sanctions internationales pourrait potentiellement perturber les opérations de Huione Guarantee.
Analyse
Le rôle clé de Huione Guarantee dans la facilitation de 11 milliards de dollars de transactions d’arnaque crypto souligne l’importance de sa position dans l’écosystème de la «porcherie». En étant liée à la famille au pouvoir au Cambodge, la plateforme non seulement aide à l’escroquerie et au blanchiment d’argent, mais exerce également un contrôle sur les victimes, aggravant le problème. Cette association accroît la possibilité de sanctions internationales, ce qui pourrait entraîner une perturbation significative des opérations. À court terme, de telles sanctions pourraient entraîner un changement de tactique dans les escroqueries, tandis qu’à long terme, elles pourraient dissuader des plateformes similaires de fonctionner ouvertement. Les implications mondiales comprennent un examen accru des transactions de crypto-monnaie et une coopération accrue entre les organismes d’application de la loi internationaux pour combattre la cybercriminalité.
Saviez-vous que?
- Escroqueries de «porcherie»:
- Explication: Les escroqueries de «porcherie» sont un type d’arnaque de crypto-monnaie où les fraudeurs tissent des liens de confiance avec des victimes potentielles au fil du temps avant de les persuader d’investir dans des schémas frauduleux. Le terme «porcherie» provient de l’argot chinois « killing the pig » (literal