La police de Shanghai découvre d'immenses réseaux de blanchiment d'argent : des milliards blanchis par le biais de la diffusion en direct, des cartes-cadeaux et de l'or

Tactiques Courantes :

1. Plateformes de Streaming en Direct : Dans un cas unique, des criminels ont utilisé des plateformes de streaming en direct pour blanchir de l'argent en envoyant d'énormes "pourboires" ou "cadeaux" à des animateurs, qui restitueraient ensuite l'argent après avoir déduit une petite commission. Ce schéma avait une valeur d'environ 1 milliard de ¥.

2. Cartes Cadeaux Internationales : Les criminels ont utilisé des cartes cadeaux internationales pour un échange de devises illégal transfrontalier, gérant un flux de plus de 20 milliards de ¥. Ils attiraient des clients via les réseaux sociaux, utilisant des tactiques complexes de croisement pour contourner les réglementations.

3. Achats d'Or : Une organisation criminelle très structurée a utilisé les achats d'or comme méthode de blanchiment d'argent. Cela impliquait divers groupes responsables de l'achat, de la livraison et de la revente de l'or, montrant un réseau criminel complet conçu pour obscurcir l'origine des fonds illégaux.

Lutter Contre le Problème :

La police de Shanghai a adopté une approche multifacette pour démanteler ces opérations. Ils ont intensifié leurs efforts pour suivre le flux de fonds, de personnel et d'informations impliqués dans le blanchiment d'argent. En combinant des informations provenant d'opérations précédentes et en travaillant étroitement avec les autorités nationales, ils ont pu procéder à des arrestations significatives et saisir de grandes quantités d'actifs illégaux, y compris de l'or.

Ces actions visent non seulement à arrêter des criminels individuels mais à perturber l'ensemble des réseaux qui servent de fondement financier à des crimes plus graves. L'accent mis sur les nouvelles techniques de blanchiment d'argent, telles que les "messagers" qui utilisent des outils numériques pour transférer des fonds illégaux, reflète la nature évolutive de ces crimes dans l'ère moderne.

Le Saviez-Vous ?

• Le premier cas de blanchiment d'argent via des plateformes de streaming en direct a été résolu par la police de Shanghai, mettant en lumière l'ingéniosité des criminels à l'ère numérique.
• L'utilisation de cartes cadeaux internationales pour le blanchiment a non seulement violé les règlements de change de la Chine mais a également impliqué des transactions d'une valeur de 20 milliards de ¥, soulignant l'ampleur des opérations bancaires souterraines.
• Le blanchiment d'or est une opération bien organisée et multi-couches, les criminels répartissant les tâches entre divers groupes tels que les "équipes de livraison" et les "acheteurs," permettant le blanchiment de grandes sommes d'argent avec une traçabilité minimale.

Les récents succès de Shanghai dans la lutte contre ces crimes illustrent les tactiques évolutives des criminels et le besoin correspondant pour les forces de l'ordre de rester en avance dans un monde financier de plus en plus complexe.