Cerveau derrière un système de Ponzi crypto de 140 milliards de dollars extradé depuis la Thaïlande vers la Chine dans une affaire historique

L'Extradi tion du Maître d'Oeuvre du Schéma de Ponzi Crypto de 140 Milliards de Dollars : Un Cas Marquant

Le soir du 20 août 2024, les autorités chinoises ont réussi à extrader Tedy Teow, le fondateur du groupe MBI et l'architecte présumé d'un énorme schéma de Ponzi en cryptomonnaie de 140 milliards de dollars, de la Thaïlande vers la Chine. Cette extradition, facilitée par le ministère chinois de la Sécurité publique en collaboration avec l'ambassade de Chine en Thaïlande et les forces de l'ordre thaïlandaises, marque le premier suspect de crime économique extradé de Thaïlande vers la Chine depuis l'entrée en vigueur du traité d'extradition sino-thaïlandais en 1999.

Teow, de nationalité malaisienne, était dans le viseur des forces de l'ordre internationales pour son implication dans l'un des plus grands schémas de Ponzi à ce jour, touchant plus de 11 millions de participants. Le groupe MBI, fondé par Teow en 2009, a utilisé l'attrait de la monnaie virtuelle pour escroquer des investisseurs, principalement à travers des plateformes en ligne promettant des rendements exorbitants. L'escroquerie ciblait principalement des investisseurs d'âge moyen et des personnes âgées en Chine, se répandant à travers divers produits financiers et des schémas d'investissement en cryptomonnaies au cours de la dernière décennie.

Points Clés

1. Échelle Massive de la Fraude : Le groupe MBI était responsable de l'un des plus grands schémas de Ponzi de l'histoire, avec plus de 11 millions de membres et une valeur estimée de la fraude dépassant 1 trillion de yuans (environ 140 milliards de dollars).
2. Plateformes de Cryptomonnaie Trompeuses : MBI a opéré plusieurs plateformes frauduleuses, y compris "MFC" et "MTI", qui promettaient des rendements élevés grâce à des investissements dans des monnaies virtuelles et des jetons de jeu, attirant les investisseurs avec la promesse de bénéfices "en constante hausse, jamais en baisse".
3. Schéma Pyramidale Complexe : Le groupe a utilisé une structure complexe de marketing multi-niveaux avec des incitations dynamiques de revenus, où les participants étaient récompensés non seulement pour leurs investissements mais aussi pour le recrutement de nouveaux membres. Cette structure a créé un gigantesque schéma pyramidal qui a finalement échoué lorsque le flux de trésorerie ne pouvait plus soutenir les rendements promis.
4. Extradition Marquante : L'extradition de Tedy Teow représente une étape importante dans la coopération internationale contre les crimes économiques et établit un précédent pour l'application future des lois sur la criminalité financière transfrontalière.

Analyse

Les opérations du groupe MBI illustrent l'évolution moderne des schémas de Ponzi, tirant parti des plateformes numériques et de la popularité croissante des monnaies virtuelles. En 2015, MBI a introduit le jeton MFC, commercialisé comme une cryptomonnaie basée sur un jeu qui n'allait qu'augmenter en valeur. Les investisseurs étaient encouragés à rejoindre grâce à des promesses de rendements fixes (intérêts) et de rendements dynamiques (bonus pour le recrutement de nouveaux participants). Le schéma reposait sur le principe de "division", un processus où les avoirs des investisseurs étaient périodiquement divisés pour augmenter leur valeur apparente, créant une illusion de création de richesse.

Cependant, l'ensemble de l'opération était un classique schéma de Ponzi. Le succès de MBI dépendait du recrutement continu pour maintenir les paiements. À mesure que la base de membres grandissait, la complexité de la pyramide augmentait, atteignant 1 357 niveaux de participants. Lorsque les nouveaux investissements ont diminué, l'effondrement inévitable s'est produit. En 2019, le flux de trésorerie du groupe MBI a tari, et le schéma s'est effondré, laissant des millions d'investisseurs avec d'importantes pertes.

L'approche proactive du gouvernement chinois pour appréhender Teow et le ramener pour faire face à la justice reflète son engagement à lutter contre les crimes économiques qui exploitent le paysage financier numérique en pleine expansion du pays. Ce cas souligne également l'importance de la coopération internationale, car le processus d'extradition a impliqué une bataille judiciaire de deux ans en Thaïlande, la décision finale étant rendue par la Cour suprême thaïlandaise en mai 2024.

Le Saviez-Vous ?

• Première Extradition Sino-Thaïlandaise d'un Suspect de Crime Économique : L'extradition de Tedy Teow marque la première fois qu'un suspect de crime économique a été extradé de Thaïlande vers la Chine en vertu du traité d'extradition sino-thaïlandais de 1999.

• Portée Mondiale de la Fraude de MBI : Bien que les opérations du groupe MBI se concentraient principalement sur la Chine, ses schémas frauduleux avaient des implications internationales, avec des membres dans de nombreux pays, y compris la Malaisie, où Teow a été arrêté pour la première fois en 2017 lors d'une répression locale contre les schémas pyramidaux.

• Autres Initiatives de MBI : Au-delà du jeton MFC, MBI a élargi ses opérations frauduleuses pour inclure plusieurs autres plateformes numériques, telles que "Sunshine Chain" et "Durian Coin", qui ont encore propagé l'escroquerie sous le prétexte de nouvelles opportunités d'investissement innovantes.

Ce cas rappelle puissamment les dangers des marchés de cryptomonnaie non régulés et les efforts que les escrocs déploient pour exploiter les tendances financières émergentes. La collaboration entre les agences internationales de la loi souligne la nécessité d'une vigilance et d'une coopération mondiales pour lutter contre des crimes financiers complexes et transfrontaliers.