Le ministère de la Justice durcit la répression du blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies
Par
Hannah Chen
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Membre de la famille Cartier et opérateur de BTC-e inculpés pour blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies par le ministère américain de la Justice
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé Maximilien de Hoop Cartier, prétendu héritier de la famille Cartier, pour avoir blanchi des produits de la drogue à travers les cryptomonnaies. Cartier a été arrêté à Miami et fait face à des accusations de complot en vue de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence. De plus, Alexander Vinnik, l'opérateur de l'échange de cryptomonnaies BTC-e, a plaidé coupable au blanchiment de plus de 9 milliards de dollars. Ces développements récents mettent en lumière les efforts accrus du DOJ pour lutter contre les délits financiers impliquant les monnaies numériques.
Principaux points à retenir
- Maximilien de Hoop Cartier, prétendu héritier de la famille Cartier, inculpé pour avoir blanchi des produits de la drogue à travers les cryptomonnaies.
- Alexander Vinnik plaide coupable au blanchiment de plus de 9 milliards de dollars via l'échange de cryptomonnaies BTC-e.
- Cartier fait face à des accusations de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence.
- Des ressortissants colombiens impliqués dans le complot font l'objet d'accusations de blanchiment d'argent et de trafic de drogue.
- Les actions du DOJ montrent des efforts intensifiés contre les délits financiers impliquant les monnaies numériques.