Une femme sino-britannique condamnée pour le blanchiment d'argent via le Bitcoin

Une femme britanno-chinoise condamnée à la prison pour un schéma de blanchiment d'argent en bitcoins

Une ancienne employée de restauration rapide, Jian Wen, a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour sa participation à un système de blanchiment d'argent utilisant Bitcoin pour convertir des actifs tels que l'immobilier et les bijoux. Elle a servi de "prête-nom" pour sa colocataire Yadi Zhang (également connue sous le nom de Zhimin Qian) qui reste en fuite après avoir escroqué 130 000 investisseurs.

Principaux enseignements

• Wen a aidé à blanchir 6 milliards de dollars provenant d'une escroquerie menée par sa colocataire, Yadi Zhang (alias Zhimin Qian), qui a escroqué 130 000 investisseurs chinois.
• Zhang avait de grandes ambitions, prévoyant de dépenser au moins 5 millions de dollars pour une couronne dans sa quête pour devenir la reine d'un petit pays européen.
• Bien qu'elle ait été utilisée comme "prête-nom" dans une entreprise de bijouterie, Wen ignorait la fraude massive orchestrée par Zhang.

Analyse

La condamnation de Jian Wen met en lumière la question du blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies, exemplifiée par le système dirigé par Yadi Zhang, sa colocataire en fuite.

Le saviez-vous ?

• Bitcoin : Bitcoin, une monnaie numérique décentralisée, a été utilisé pour le blanchiment d'argent en raison de son anonymat facilité par des mesures de sécurité basées sur la cryptographie.
• Blanchiment d'argent : Le processus de conversion de fonds obtenus illégalement (argent sale) en actifs ou transactions apparemment légitimes (argent propre) a été réalisé dans ce cas en échangeant des bitcoins contre des actifs comme l'immobilier et les bijoux.
• Avis rouge d'Interpol : Yadi Zhang fait actuellement l'objet d'un avis rouge d'Interpol, indiquant qu'elle est recherchée par un pays membre d'Interpol et reste en fuite avec environ 250 millions de dollars provenant de l'escroquerie.