Alisher Usmanov attaque UBS pour des allégations de lutte contre le blanchiment d'argent
Milliardaire russe sanctionné, Alisher Usmanov, poursuit la filiale allemande d'UBS Group AG
Le milliardaire russe sanctionné, Alisher Usmanov, a engagé une action en justice contre une filiale allemande d'UBS Group AG auprès du tribunal régional de Francfort. Usmanov allègue que les rapports de lutte contre le blanchiment d'argent d'UBS entre 2018 et 2022 ont incorrectement signalé des transactions financières suspectes, entraînant une enquête pénale illégale à son encontre. Le recours, déposé le 7 juin, vise à effacer son nom de la liste des sanctions et à débloquer ses fonds. Ce geste fait suite à des perquisitions effectuées en 2022 dans les propriétés d'Usmanov dans le cadre d'une enquête sur une violation présumée des sanctions, qui ont ensuite été déclarées illégales par un tribunal de Francfort.
Usmanov, la septième personne la plus riche de Russie, d'une valeur nette d'environ 19 milliards de dollars, est le fondateur d'USM, un groupe d'investissement russe qui détient Metalloinvest, le plus grand producteur d'oxyde de fer de Russie. Il détient la citoyenneté russe et la citoyenneté honorifique ouzbèke.
Points clés à retenir
- Le milliardaire russe sanctionné, Alisher Usmanov, poursuit la filiale allemande d'UBS Group AG en raison de rapports présumés de blanchiment d'argent erronés.
- Usmanov allègue que les rapports d'UBS de 2018 à 2022 ont déclenché une enquête pénale illégale à son encontre.
- Le recours a été déposé auprès du tribunal régional de Francfort le 7 juin.
- Usmanov a été sanctionné par les États-Unis, l'UE et le Royaume-Uni après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
- Les autorités allemandes ont précédemment perquisitionné des propriétés liées à Usmanov dans le cadre d'une enquête sur une violation présumée des sanctions.
Analyse
La poursuite d'Usmanov contre la filiale allemande d'UBS, alléguant des rapports de lutte contre le blanchiment d'argent erronés, peut avoir un impact sur les pratiques de conformité des institutions financières. Ce cas souligne la complexité de l'application des sanctions internationales et les implications juridiques potentielles contre les banques. UBS pourrait faire face à des conséquences à court terme telles que des coûts juridiques et des dommages à la réputation, et à long terme, des changements dans la manière dont les banques traitent les clients à haut patrimoine sous sanctions. En outre, cette poursuite peut influencer les futures politiques de sanction et les recours juridiques disponibles pour les personnes sanctionnées, potentiellement en fixant un précédent pour des cas similaires impliquant des institutions financières internationales et des entités soumises à des sanctions.
Saviez-vous que?
- Le milliardaire russe sanctionné Alisher Usmanov: Usmanov est un homme d'affaires russe bien connu ayant des investissements importants dans l'exploitation minière, la technologie et les médias. Il a fondé USM, un important groupe holding, et a été soumis à des restrictions économiques et légales par les États-Unis, l'UE et le Royaume-Uni suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
- UBS Group AG: UBS est une banque d'investissement
swiss multinationale et une entreprise de services financiers d'envergure mondiale, proposant des services tels que la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs et la banque d'investissement. Le différend juridique implique l'unité allemande d'UBS et des rapports de lutte contre le blanchiment d'argent présumés incorrects.
- Le tribunal régional de Francfort: Ce tribunal de Francfort, en Allemagne, est l'organe juridictionnel de l'affaire entre Alisher Usmanov et la filiale allemande d'UBS Group AG. Ses décisions peuvent avoir un impact significatif sur la légalité des transactions financières et l'application des sanctions internationales.Strictly translate the input article from English to French, following the given translation guidelines. Only output the translated text. Don't add any other words or content. Only output the translated text. Nothing else. Just translate.